明知他人實(shí)施非法集資活動(dòng)，仍提供資金賬戶(hù)、協(xié)助轉(zhuǎn)移涉案資金，“仗義”的李某為此付出了代價(jià)。近日，滁州瑯琊區(qū)人民法院審結(jié)了一起洗錢(qián)罪案件，被告人李某犯洗錢(qián)罪被判處有期徒刑六個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元?，F(xiàn)一審判決已生效。該案是該院首例涉及洗錢(qián)罪的刑事案件。

法院經(jīng)審理查明：

2016年以來(lái)，某公司在全國(guó)開(kāi)設(shè)多家實(shí)體門(mén)店，以消費(fèi)返利模式吸納會(huì)員，承諾只要繳納一定金額的會(huì)費(fèi)就能成為會(huì)員，享受不同程度的返利。2017年5月份左右，蘇某某（因犯非法吸收公眾存款罪被另案判決）注冊(cè)了“滁州市某保健食品經(jīng)營(yíng)部”，擔(dān)任某門(mén)店店長(zhǎng)。被告人李某在該店工作。被告人李某接受蘇某某的安排收取客戶(hù)投資款、發(fā)放投資人分紅等事宜。自2017年6月至2018年3月期間，被告人李某明知蘇某某實(shí)施非法集資活動(dòng)，仍提供個(gè)人銀行賬戶(hù)接收客戶(hù)投資款并轉(zhuǎn)賬。經(jīng)核對(duì)涉案金額為76697元。被告人李某經(jīng)電話(huà)通知到案后，如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。

法院審理認(rèn)為：

被告人李某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，提供資金賬戶(hù)、轉(zhuǎn)移涉案資金，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成洗錢(qián)罪。根據(jù)被告人李某的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，遂依法作出上述判決。